Federal Public Prosecutor’s Office - Press Release
Betreft: criminele organisatie, witwas, private corruptie
In het kader van een onderzoek van het federaal parket, gevoerd door een onderzoeksrechter te Limburg, werden op 10 oktober 2018 over het hele land 44 huiszoekingen verricht. Deze huiszoekingen werden uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, met steun van de Federale Gerechtelijke Politiediensten van Antwerpen, Leuven, Waals-Brabant, Brussel, Halle-Vilvoorde, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Bergen en Luik. Ook de Wegpolitie en het Interventiekorps van de geïntegreerde politie verleenden hun steun.
De huiszoekingen werden onder meer uitgevoerd op de zetel van 9 voetbalclubs RSC Anderlecht, Club Brugge, KRC Genk, KV Kortrijk, KV Mechelen, KV Oostende, Sporting Lokeren, AA Gent en Standard Luik. Hierbij werden verschillende documenten en dossiers in beslag genomen, evenals 3 luxehorloges.
Tevens werden huiszoekingen verricht bij zes bestuursleden van voetbalclubs, vier spelersmakelaars, twee scheidsrechters, één voormalig advocaat, een boekhoudkantoor, twee juweliers, twee journalisten, een trainer en enkele mogelijke medeplichtigen.
Hierbij werden onder meer lege verpakkingen van luxehorloges ter waarde van 8.000.000 euro, juwelen, luxehorloges, en cash geld in beslag genomen
Tegelijk werden op verzoek van de onderzoeksrechter ook 14 huiszoekingen verricht in het buitenland, met name in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. Deze simultane tussenkomsten werden gecoördineerd via Eurojust. De huiszoekingen vonden voornamelijk plaats op de zetels en bij de zaakvoerders van buitenlandse rechtspersonen die gebruikt zouden zijn bij het opzetten van de verdachte financiële verrichtingen. Hierbij werden documenten en tegoeden op bankrekeningen en in kluizen in beslag genomen, voor een totaal bedrag van 3.600.000 euro
In totaal namen aan deze actie in België 184 politiemensen en in het buitenland 36 politiemensen deel.
In België werden gisteren 28 personen onderschept voor verhoor. 22 onder hen zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
Deze ochtend werd 1 persoon bijkomend van zijn vrijheid beroofd voor verhoor.
In het buitenland werden 4 personen onderschept. De onderzoeksrechter vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit tegen U.J. en N.P.
Het federaal onderzoek is eind 2017 opgestart naar aanleiding van een verslag van de Cel Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in het Profvoetbal 1A, via onder meer tientallen bankrekeningen gehouden in een bankkantoor te Genk. Twee spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van mekaar – deze verrichtingen opgezet hebben. Hierdoor werden commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties.
Tijdens het onderzoek doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van minstens twee wedstrijden in de degradatiestrijd op het einde van het competitieseizoen 2017-2018. Het federaal parket vorderde hierop de onderzoeksrechter om zijn onderzoek uit te breiden met deze feiten.
Het gerechtelijk onderzoek betreft activiteiten in het kader van een criminele organisatie, witwassen van geld en private corruptie.
Een eerste luik van het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op de activiteiten van de Belgische spelersmakelaar D.V.
Het onderzoek bevat aanwijzingen dat D.V. meermaals constructies zou opgezet hebben, in samenspraak met enkele voetbalclubs waaronder KV Mechelen, KRC Genk, Sporting Lokeren, Club Brugge en Standard Luik, om zichzelf verdoken commissielonen voor zijn activiteiten als makelaar uit te betalen en om spelers voor wie hij optreedt, verdoken verloningen en vergoedingen te bezorgen. D.V. zou hierbij gebruik maken van overeenkomsten en facturen met algemene vermeldingen als ‘scouting’, ‘consulting’, ‘commission fees’, ‘provisions’ of ‘extra costs’. Deze gelden passeren via rechtspersonen die geleid worden door medeplichtigen waaronder familieleden van D.V., maar die in werkelijkheid onder zijn controle lijken te staan. Deze rechtspersonen bevinden zich in Cyprus, Montenegro en Servië.
Een tweede luik van het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op de activiteiten van de Belgische spelersmakelaar A.B.
Het onderzoek bevat aanwijzingen dat A.B. de transfer van verschillende spelers gemanipuleerd zou hebben met het oogmerk de eigen makelaarsvergoedingen te maximaliseren, waarbij de belangen van de partijen waarvoor hij optreedt, benadeeld werden. Daarbij zouden constructies opgezet zijn om deze manipulaties verborgen te houden voor de betrokken clubs en spelers. Hierbij zou hij gebruik maken van de diensten van medeplichtige spelersmakelaars en van rechtspersonen in onder meer Frankrijk, Engeland en Luxemburg. Een groot deel van de aldus gegenereerde geldstromen lijkt te passeren via de derdenrekening van voormalig advocaat L.D. uit Brussel, waarna een deel hiervan cash wordt afgehaald. L.D. stond tevens in voor de opmaak van de betreffende spelerscontracten en andere documenten.
Het onderzoek bevat eveneens aanwijzingen dat A.B. luxehorloges aankoopt om als relatiegeschenk te gebruiken bij zijn makelaarsactiviteiten. Deze horloges lijken meermaals frauduleus te zijn gededouaneerd om de hierop betaalde BTW te kunnen recupereren.
Een derde luik van het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op aanwijzingen van private omkoping in het kader van de redding van KV Mechelen van een dreigende degradatie naar de klasse 1B.
Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de wedstrijd Antwerp-Eupen van de voorlaatste speeldag (3 maart 2018) en de wedstrijd KV Mechelen-Waasland Beveren van de laatste speeldag van de competitie (11 maart 2018). Het onderzoek bevat aanwijzingen dat spelersmakelaar D.V., in samenspraak met vier bestuursleden van KV Mechelen, rechtstreeks of via bevriende contacten de uitslag zou beïnvloed hebben van deze twee wedstrijden. Hierbij lijken onder meer afspraken gemaakt te zijn met scheidsrechter B.V. en diverse bestuursleden van Waasland Beveren. Om scheidsrechter B.V. ter wille te zijn, lijken contacten gelegd met twee sportjournalisten om de quotering van scheidsrechterprestaties in de krant ten voordele van B.V te beïnvloeden.
Daarnaast zijn er ook aanwijzingen van ongeoorloofde contacten tussen D.V. en scheidsrechter S.D. in ruil waarvoor bepaalde voordelen zouden gegeven zijn. Het onderzoek betreft onder meer de beïnvloeding van de mogelijke schorsing van een uitgesloten voetbalspeler.
De onderzoeksrechter stelde voor deze feiten 4 personen in verdenking van criminele organisatie en actieve en passieve private omkoping. Een 5de persoon werd bijkomend van witwassen van gelden in verdenking gesteld.
Het betreffen
No comments:
Post a Comment